近期不少粉丝向辰哥爆料“花旗国际”跟单资金盘骗局，该项目与真实花旗银行Citibank毫无关联，纯属盗用知名银行LOGO包装的仿盘诈骗，是典型资金盘叠加传销骗局。正规花旗银行绝不会推出42天回本、每日复利躺赚的投资产品，而此盘大肆宣传静态收益，投入12000元42天回本，起投门槛6000元，鼓吹每日复利计息，无需劳作即可坐等收益。平台还设置高额拉新奖励，投资12000档位，推荐奖励可达1200元。更设立班长、连长、营长直至司令多层级晋升体系，发展下线越多，报销比例、团队奖励越高，甚至编造团队达标可全额报销医疗费的噱头，以此诱导投资者不断拉人入局。骗局要求用U虚拟币充值，资金直接进入私人钱包，不受任何监管，转账之后很难追踪追回，这种属于典型的短期杀猪盘，一定要远离…
凡是承诺固定高收益、层级拉人头返利、虚拟币入金的项目，全是陷阱。提醒大家远离花旗国际骗局，已参与的尽快保存转账、聊天证据，及时止损，必要时报警维权。
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曝光的是一个名为“启航商贸”的互助抢单资金盘骗局，和昨天曝光的喜来鹿一样，同样是之前吾喜的团队长出来开的，没什么人进场玩，也是百来人左右，而且...
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近期一个打着Solana公链、TokenPocket钱包合作旗号的项目——Solana静默金库（solana.mallcc.shop）正在社群传播，对外宣称是第二期Solana生息协议，号称存USDT就能拿高额...
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今天这个项目 真的是有回忆的，理想家园 当时在17 18年 也算是风靡一时 在那个阶段就是这个互助盘行业的标杆 ，轮回大概也就是那个时候进入这个行业 ，想...
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ONE BIT壹比特，资金盘。几个评盘大师和团队长一起开的。模式仿奥拉丁。包装BTC算力、基金、PoC永久算力、V1到V9九级管理。虚拟币资金盘加传销。国内禁止虚拟币...
鼎辉智算云，鼎盛源家族，搞了个创运马会。非法网络彩票资金盘。震哥早期曝光过两次。去年它叫思科国际。单割太多人。名声臭了。操盘手收割完，今年换马...
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国庆过完，抽空曝光个短命盘。三禾漫剧。产品说一个月回本。看一眼就知道活不长。这两年短剧圈钱的盘子多。上新闻的不少。很多人投得大。都是奔赚钱来的...
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启航商贸，互助抢单盘。吾喜团队长开的。百来人，都是被割过的。现在拉不动人头。随时崩盘跑路。一个网页，没APP。模板改的。崩了改改又开新盘。操盘手之...
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理想家园，17、18年互助盘标杆。19年5月20号三亚相亲大会，JC当场叫停。20年定性传销。双峰县法院审理，陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊等一长串。一审涉...
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Solana静默金库，域名solana.mallcc.shop。社群在传。说是第二期Solana生息协议。存USDT拿高额日收益。庞氏资金盘。别上当。它盗Solana和TokenPocket名气。说私钥用户掌控...
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悦鼎鑫公社，近几个月出来的诈骗资金盘。模式跟善德鑫那些慈善盘一样。线上用YDC社交软件推广。线下给团队长聚会补助。线上红包雨，线下搞活动。预热期就...
“荣晟证券”类骗局之所以容易迷惑人，是因为它不再只是简单伪造一个券商名字，而是把真实公司名、可查询的牌照信息、仿冒交易软件、虚假客服和高收益话...
仿冒荣晟证券＊（伪券商资金盘），操盘团伙可以随时关停APP+、解散社群，属于即时爆雷类高危盘，目前已经进入晚期风险阶段，随时可能崩盘＋。原理： 它是虚...
最近后台快被“Toobit跟单”刷爆：有人提现卡三天，有人账号莫名“交易异常”，还有人被告知“不拉新就限制出金”。别跟我扯什么国际化数字资产、AI智投、顶...
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鼎辉智算云（鼎盛源家族）搞的“创运马会”非法网络彩票资金盘骗局，昊天早期曝光过2次，去年的时候这个盘子叫“思科国际”非法彩票骗局，由于单割了太多...
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网络中又出现了假冒国家能源集团的“国家能源集团”APP，该项目宣传“实名认证注册，拉5个人来注册就可以获得70万-268万元帮扶资金与补助金，新用户注册赠送...
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防骗，从来都是未雨绸缪，不是亡羊补牢！截图里，群成员一个接一个退出，普通成员还被限制发言，消息根本发不出去。看到这个场面，明眼人都能看出来，盘...
最近这段时间，很多人的家庭群、老友群又开始热闹起来。不少中老年人都在转发各种各样的新项目消息，都说沉寂多年的云数贸旧资产可以兑付了，老会员终于...
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9月底，已经出现大批资金盘口崩盘消息，没崩的盘口也在艰难应付提现挤兑，建议投资者谨慎行事，不要被割了又割。涉诈团伙不会停滞，他们会不断包装新的等...
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在抖音、快手等短视频平台，不少中老年朋友经常能刷到一档名为《康寿百年·医路护航》的养生栏目。视频画面精致、字幕专业，主讲人西装革履、谈吐沉稳，打...
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打开微信，很多中老年朋友会收到健康顾问发来的直播链接，邀请进入《大爱好医生》直播间听课。主讲人身穿白大褂，自称行医数十年的主任医师，在直播间娓...
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导语：刷短视频、听广播的时候，不少中老年朋友刷到过一档叫《名医讲堂》的健康栏目。画面里身穿白大褂的 “名医” 侃侃而谈，讲解高血压、糖尿病、骨关节...
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近期不少粉丝向重楼爆料名为“红叶券商”的股票跟单项目，经核查，这是一款仿冒券商的杀猪盘资金盘，并非国内证监会批准持牌的正规证券机构，名称完全由...
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近期一款名为香港施罗德资产管理公司的理财APP开始在社群推广，这是冒用老牌资管品牌施罗德名义搭建的全新仿冒资金盘，2026年9月26日才刚刚上线，用送五常大...
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近年来，随着消费市场与投资领域的边界逐步融合模糊，一类打着“茶叶销售”旗号、实质从事高息集资活动的“金融茶”骗局正在全国多地持续蔓延。不少涉事...
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网络上出现一款仿冒国家能源集团（国能集团）的虚假投资平台，骗子盗用国能集团LOGO、企业宣传图片，制作虚假网页注册界面，以“跟着国家能源，共享美好生...
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近期名为新势力的平台大肆推广所谓定投计划、代理返利活动，包装成稳赚不赔的投资项目，本质是结合网络博彩与传销拉人头的资金盘骗局，广大群众务必擦亮...
![[ONEBIT壹比特]资金盘骗局，疯狂吸金，跑路只是时间问题！](https://xmzhjia.com/static/allimg/2610/1_100Q4155B159.jpg)
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ONE BIT壹比特资金盘骗局，是几个所谓的“评盘大师”和团队长一起开的盘，模式就是奥拉丁仿盘模式，平台包装BTC算力、基金、PoC永久算力、V1-V9九级管理体系的...
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中吉安策股票量化骗局，已经不能提现，目前忽悠会员让继续缴费12%进行二次收割，实际上已崩盘跑路，目前维权中！跑路公告如下：“今天本来准备趁着假期出...
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ATI农创未来（ATI智慧农业）分红类资金盘骗局，属于假借农业乡村振兴、AI智慧农业包装的资金盘传销骗局，无真实落地产业，靠新投资者入金兑付旧人收益。平台...
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最近一直在盯ARGUS，看着它的K线，心里五味杂陈。当初进场成本均价0.015134，本来想着是个新公链的机会，结果一路回调，现在价格跌到0.01115，单日直接跌了17个点...